Издирваният бивш ръководител на Wirecard Ян Марсалек и ръководената от него група български шпиони във Великобритания са свързани с мащабна схема за пране на пари, която свързва улични наркодилъри със санкционирани руски олигарси, разказва Financial Times.
Според Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство (NCA), две мрежи за пране на пари, известни като Smart и TGR, са били използвани от руските разузнавателни служби в опит да осигурят финансиране за българските шпиони на Марсалек.
Лидерът на българската шпионска група, Орлин Русев, беше осъден на 10 години и осем месеца затвор през май, заедно с петимата си съучастници, като всички те бяха или осъдени за шпионаж в полза на Русия, или се признаха за виновни по обвиненията. Както Mediapool вече писа шпионската мрежа включва четирима мъже и две жени са били част от шпионска мрежа.
Това са Бисер Джамбазов, осъден на 10 години и 2 месеца затвор. Катрин Иванова, осъдена на 9 години и 8 месеца затвор по първо обвинение, а по второ обвинение - още 15 месеца затвор. Ваня Габерова, осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици лишаване от свобода. Тихомир Иванчев, осъден на 8 години. И Иван Стоянов с присъда от 5 години и 3 седмици затвор.
Връзката с прането на пари
Връзката с Марсалек е най-новото разкритие в дългогодишното разследване на NCA срещу Smart и TGR, които използват криптовалути за прехвърляне на средства за престъпници и лица под западни санкции.
Мрежите използват куриери във Великобритания и на други места, за да събират пари в брой, генерирани от търговия с наркотици, доставка на оръжие и организиран трафик на мигранти, в замяна на криптовалута. След това парите се изпращат тайно на престъпници или санкционирани лица в други държави.
Според NCA, лица, "свързани с" руските разузнавателни служби, са се опитали да използват Smart, за да осигурят финансиране за българските шпиони през лятото на 2023 г., след като полицията вече е била арестувала повечето членове на групата. По това време Марсалек вече се е бил установил в Москва. Агенцията не предоставя повече подробности за този опит.
От олигарски до наркокартел
Схемата е използвана от широк кръг лица – от олигарси до картела Кинахан (ирландските трафиканти на кокаин, свързани с множество поръчкови убийства), твърдят от NCA.
“Ние свързваме търговията с наркотици в нашата общност директно с най-високите нива на организираната престъпност, геополитиката, избягването на санкции, руския военно-промишлен комплекс и дейности, свързани с държавата”, заяви Сал Мелки, заместник-директор на NCA за икономически престъпления.
Мелки добави: "Така че наистина можем да прекараме ясна нишка между някой, който си купува малко кокаин в петък вечер, чак до геополитически събития, които причиняват страдание по целия свят."
Smart се управлява от Екатерина Жданова, руска гражданка, която се е появявала на кориците на бизнес списания в Русия и беше поставена под санкции от САЩ през 2023 г. Жданова се намира в ареста във Франция. Ръководителят на TGR е Джордж Роси, украински гражданин, роден в Русия, който също е под санкции на САЩ.
Марсалек, бившият главен оперативен директор на Wirecard, избяга в Москва, след като компанията за разплащания се срина след скандал с измама за 1.9 милиарда евро през юни 2020 г. Той е действал като сътрудник на свободна практика за руските шпионски агенции и е възлагал на българската шпионска група редица операции за наблюдение и саботаж из цяла Европа.
Въпреки че Марсалек е обект на Червена бюлетина на Интерпол за ролята си в измамата с Wirecard, той не е обвинен в шпионаж от британските власти.
Разследването на NCA срещу мрежите за пране на пари е известно като Операция “Дестабилизация” (Operation Destabilise). Обединеното кралство е извършило 128 ареста и е иззело над 25 милиона паунда в брой и криптовалута.
Разследването подчертава готовността на руската държава да работи с организирани престъпни групи, за да противодейства на западните санкции след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г.
NCA се опитва да възпре хората да работят за тези мрежи чрез плакати, написани на руски и английски език, поставени по стените на тоалетните в зоните за почивка по магистралите в цяла Великобритания.
