Адвокатското дружество Schulte Roth & Zabel LLP, което представлява компанията за криптовалута Nexo в САЩ, не е уведомявано за криминални разследвания срещу Nexo в САЩ. Това се казва в писмо на дружеството до главния прокурор Иван Гешев, с което БНТ разполага. Писмото е с дата 26 януари. В него се посочва: “Всички въпроси, касаещи регулаторните органи в САЩ, са разрешени на база принципа “не признавам/не отричам”, което означава че Nexo не е задължена да признава обвинения, както и всякакви задължения или нарушения. Не сме уведомявани за криминални разследвания срещу Nexo в САЩ.

Прочети още

Отбелязваме, че споразумението с Комисията по ценните книжа и борсите не включва никакви разкрития или обвинения за въвличане на Nexo в каквато и да е измамна или подвеждаща практика, или че клиентите на Nexo са ощетени или подведени за финансовото състояние на компанията”, посочват от адвокатското дружество в писмото. През последните три години са получени 6 сигнала за фирми свързани с компанията Nexo, стана ясно по време на изслушването на Бойко Атанасов, председател на КФН и Борис Михайлов, изпълнителен директор на НАП от народните представители от Временната комисия Nexo, която се събра на заседание във вторник. Три от сигналите са препратени за компетентност и евентуални проверки на БНБ, а един от тях е изпратен към НАП. Атанасов подчерта, че НСлС са изискали всички сигнали, които са постъпили в КФН и те са им били предоставени. Председателят на КФН разкри, че сигналите са изцяло от чуждестранни граждани.