Имиграционната полиция ICE арестува българин в Уисконсин, който е издирван от властите в Калифорния за излежаване на присъда за измами с банкови карти. Роденият в Добирч Йордан Димитров Йорданов е задържан на 10 януари и откаран в окръжния затвор в Уокеша, показват съдебни документи. От там вероятно той ще бъде откаран в Калифорния където трябва да излежи 14-месечна присъда, която може да бъде увеличена след опита за укриване. След това ще бъде депортиран за България.
В края на януари миналата година 44-годишният Йорданов се признава за виновен и сключва споразумение с прокуратурата в Сан Диего по едно обвинение за използване и опит за използване на неоторизирани платежни средства в схема за източване на дебитни карти за социални помощи (EBT). На 2 май 2025 г. Съдът обявява присъдата по споразумението - 14 месеца затвор.
Според съдебните документи, в периода от май до ноември 2024 г. Йорданов е използвал открадната информация от EBT карти – включително номера на сметки и ПИН кодове – издадени на социално слаби лица, получаващи помощи по програмата CalWORKS (част от федералната система за подпомагане на семейства с ниски доходи).
Чрез клонирани карти, заредени с откраднатите данни, той е теглил пари от банкомати в различни населени места в Калифорния, сред които Оушънсайд, Карлсбад и Лагуна Хилс.
Общо са засегнати 60 жертви, като опитите за теглене са били за 66 810 долара, а реално изтеглената сума възлиза на 41 660 долара. Разследването е установило, че данните са били придобити чрез т.нар. „скиминг“ устройства – техника за кражба на информация от магнитните ленти на карти.
Делото не стига до съдебен процес с жури. Йорданов сключва споразумение с прокуратурата, в рамките на което се признава за виновен и поема отговорност за извършените деяния.
В замяна федералните прокурори се отказват да повдигнат допълнително обвинение за утежнена кражба на самоличност, което би довело до задължителна допълнителна присъда затвор. В съдебната зала подсъдимият признава, че е действал с намерение за измама, използвал е сложни технически средства и е бил наясно, че жертвите са реални хора, разчитащи на социалните помощи за прехраната си.
Освен 14-те месеца затвор, съдът постановява още 3 години пробационен надзор след освобождаването и пълно възстановяване на щетите в размер на 41 660 долара на пострадалите лица.
В решението изрично се посочва, че тъй като Йорданов не е гражданин на САЩ, депортацията му след изтърпяване на присъдата е практически неизбежна, а бъдещото му влизане в страната може да бъде забранено.
Между 2000-та и 2020-та година мериканските власти нееднократно са повдигали обвинения срещу български граждани за участие в различни форми на финансови и киберпрестъпления – предимно скиминг и измами с банкови карти. През последните години обаче този тип престъпления рязко намаляха - след масовия арест на групата на Георги Мартов-Мицубишито в Чикаго и въвеждането на чипове в американските банкови карти.
Според федерални разследвания, подобни престъпления често се извършват от малки, мобилни групи, които действат на територията на няколко щата, използват клонирани карти или компрометирани данни и целят бързо теглене на пари преди измамата да бъде засечена. В редица случаи обвиняемите не са постоянно пребиваващи в САЩ, което допълнително усложнява разследванията, но при установяване на вина почти неизменно води до затвор и последваща депортация.
Американските власти подчертават, че престъпления, свързани със социални програми, се разглеждат като особено тежки, тъй като директно засягат уязвими групи от населението, разчитащи на държавна помощ за основни нужди.
